نظام مكافحة غسل الأموال
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
النص الانجليزي في هذه الصفحة ترجمة تقريبية للنص العربي وهو النص المعتمد، وليس ترجمة رسمية.
لم يتبق لك رصيد. اشتر سجلات اضافية مقابل 79 ريالا للسجل الواحد، او اشترك في احدى الباقات ووفر 55% على كل سجل. اطلع على الباقات.
Anti-Money Laundering Law
نظام مكافحة غسل الأموال
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · BOE · 44 بند · آخر تحديث 4 سبتمبر 2026
| # | Ref | Obligation (EN) | الالتزام (AR) | Applies if | Frequency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المادة الثانية(1) | A person commits the crime of money laundering if that person transfers or moves funds, or conducts any transaction with them, knowing that they are proceeds of a crime, in order to conceal or disguise their illicit source or to help a person involved in the predicate offence evade its consequences. | يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من حول أموالا أو نقلها أو أجرى أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. | always | continuous | |
| 2 | المادة الثانية(2) | A person commits the crime of money laundering if that person acquires, possesses, or uses funds while knowing that they are proceeds of a crime or from an illicit source. | يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من اكتسب أموالا أو حازها أو استخدمها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. | always | continuous | |
| 3 | المادة الثانية(3) | A person commits the crime of money laundering if that person conceals or disguises the nature, source, movement, ownership, location, manner of disposition, or associated rights of funds while knowing that they are proceeds of a crime. | يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من أخفى أو موه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. | always | continuous | |
| 4 | المادة الثانية(4) | A person commits the crime of money laundering if that person attempts any act in paragraphs (1), (2), and (3), or participates in it through agreement, assistance, incitement, advice, direction, counsel, facilitation, collusion, concealment, or conspiracy. | يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من شرع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3)، أو اشترك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر. | always | continuous | |
| 5 | المادة الثالثة | A legal person is deemed to have committed money laundering where any act in Article Two is committed in its name or for its account, without prejudice to the criminal liability of its board heads and members, owners, employees, authorised representatives, auditors, or any other natural person acting in its name or for its account. | يعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية)، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إدارته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه. | legal person | continuous | |
| هذه أول 5 بنود من السجل. للاطلاع على البنود كاملة (44) احصل على النسخة الكاملة. | ||||||