"التجارة " و "التحريات المالية و" لجنة مكافحة الإرهاب وتمويله" تنظم ورشة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمزاولي نشاط المعادن الثمينة

"Commerce" and "Financial Investigations and" the Anti-Terrorism and Its Financing Committee organize an anti-money laundering and terrorism financing workshop for precious metals activity practitioners

نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية، واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 م، ورشة عمل عن بعد، حيث غطت الورشة محوري : “الإبلاغ عن تقارير المعاملات المشبوهة"، و“تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب".وحضر ال...

النص الأصلي (PDF) ↗

← كل ما صدر عن MC