“التجارة” تنشر دليلًا إرشاديًا لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
"Commerce" publishes a Guidance Guide for Precious Metals and Gemstones Traders
نشرت وزارة التجارة بتاريخ 10 جمادى الثانية 1447هـ دليلًا إرشاديًا يهدف إلى رفع مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة العربية السعودية بمتطلبات العقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. ويستند الدليل إلى الأنظمة والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن، ويقدم توجيهات عملية حول تنفيذ هذه الالتزامات بفعالية مع التركيز على تناسب الامتثال والنهج القائم على المخاطر والتوقعات الرقابية. وتشمل الالتزامات الرئيسية المحددة في الدليل: فحص قوائم العقوبات الوطنية والدولية بصفة مستمرة، وتجميد الأموال والأصول المرتبطة بالأسماء المدرجة، وحظر تقديم الخدمات لأي كيان أو فرد مشمول بالعقوبات، والإبلاغ الفوري عن أي تطابقات أو حالات اشتباه، مع الالتزام بالسرية التامة وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتعزيز الضوابط الداخلية وتدريب الموظفين.
إصدارات الجهات التنظيمية في موجز واحد كل صباح
تتابع نشرة بوادر ما تُصدره الجهات التنظيمية في المملكة، ويصلك ما يستحق المتابعة صبيحة كل يوم عمل. بريدك الإلكتروني هو كل ما نطلبه.
مجاناً، ويمكنك إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة في أي وقت.